국가/지역 미상 핀테크/크립토 종료 사례 14892952 실패 사례

Langbar International은 2003년에 런던 증권 거래소의 대체 투자 시장에 Crown Corporation Limited로 상장된 유한 회사이며 이후 AIM에서 현재까지 가장 큰 주식 사기였습니다. 이는 심각한 사기 사무국(Serious Fraud Office), 런던 시 경찰(City of London Police), 회계 조사 및 징계 위원회(Accountancy Investigation and Disciplinary Board)에 의해 조사되었으며 고등 법원에서 많은 민사 소송의 대상이 되었습니다.

2005년에 Langbar International Limited로 이름을 바꾼 Crown Corporation은 상장 시 신고한 자산을 회사가 보유하지 않았다는 점에서 펌프 앤 덤프 사기였습니다.

역사

버뮤다에서 CCL(Crown Corporation Limited)로 설립된 이 회사는 2003년 10월 런던 대체 투자 시장(AIM)에 상장되었습니다. 그 목적은 경제적 잠재력에 부응하지 못하는 기업을 매입하고 개선한 후 이익을 남기고 매각하는 것이었습니다. 회사 주식의 59%는 Lambert Financial Investments가 총 5억 7천만 달러에 매입했으며, Banco do Brasil로부터 예금 증명서로 2억 7,500만 달러를 제시하고 나중에 지불할 2억 9,500만 달러를 지불했지만 CCL은 인증서가 사기였으며 자금이 지불되지 않았다는 통보를 받았습니다. 다른 주주들은 자신의 주식을 지불하지 못했습니다. CCL은 심각한 재정적 결점을 알고 있음에도 불구하고 재무 활동에 대해 점점 더 터무니없는 주장을 하는 등 재무 상태에 대해 투자자들을 오도했습니다.

2005년 6월 Langbar Capital의 대표인 Stuart Pearson. 영국의 기업 임원인 Pearson은 브라질로 와서 회사의 재정적 가치가 합법적이라는 것을 Pearson에게 확신시키기 위한 정교한 속임수를 제시받았습니다. 회사는 Pearson의 투자 회사와 합병되어 Langbar International이라는 이름을 갖게 되었습니다.

Langbar International의 가치는 Pearson이 브라질에서 자금을 풀었다고 시장에 선언하여 추가 투자를 장려하면서 상승했습니다. 그러나 지난 10월 회사 가치에 의문이 제기되자 거래가 중단됐고, 회사는 순식간에 완전히 무너졌다.

피어슨이 합류한 후 대부분 매수한 투자자들은 무려 1억 달러를 잃었습니다. Langbar에게 조언을 제공한 런던 회사인 Nabarro Wells는 2007년에 실사 실패로 인해 £250,000의 벌금을 물었습니다. 2008년 Langbar International의 주주들은 Rybak와 그의 가족을 고소하여 56일 간의 증거 조사 끝에 £30M의 합의금을 받았습니다.

중대사기방지국(Serious Fraud Office)은 스페인과 스위스에서 사기 공모자를 적극적으로 추적하고 있었는데, 가디언(The Guardian)이 중앙 공모자로 지목한 램버트(Lambert) 수장 아비 아라드(Avi Arad)가 심장마비로 사망했습니다. Guardian에 따르면, "다른 잠재적 피고인들이 Arad를 사기 혐의로 비난할 가능성이 이제 눈부시게 높아졌습니다."

Arad의 죽음을 고려하면 Pearson의 처분은 SFO 조사의 마지막 단계였습니다. 13건의 사기 혐의로 기소된 피어슨은 자신이 사기에 대해 얼마나 알고 있었는지, 그리고 언제 그것을 발견했는지에 대한 질문을 결정하기 위해 재판을 받았습니다. Banco do Brasil 런던 지점의 은행가로부터 전화를 받아 Lambert가 보낸 돈에 대한 기록이 없다고 알리는 것을 포함하여 Pearson이 경고를 간과했다는 증거가 제시되었습니다. 배심원단은 적어도 형사상 과실이 있다고 확신한 가운데 피어슨은 돈의 존재에 대해 "오해의 소지가 있거나 허위이거나 기만적이거나 무모한" 주장을 한 혐의로 2011년 세 가지 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 5년 동안 이사직이 금지되고 1년의 징역형을 선고받았으나 SFO는 Pearson이 부정직으로 무죄 판결을 받고 무모함으로 선고를 받았으며 스스로 돈을 잃었기 때문에 Pearson의 자산을 압수할 수 없다고 결정했습니다.

노골적인 사기로 인해 AIM에 대한 회사 요구 사항이 다시 작성되었습니다.

참고자료

외부 링크

FRC의 회계 조사 및 징계 위원회(현 회계 및 계리 징계 위원회) 일부