에프티엑스 실패 사례

FTX Trading Ltd.(선물거래소)로 거래되는 FTX Trading Ltd.는 이전에 암호화폐 거래소 및 암호화폐 헤지펀드를 운영했던 파산 회사입니다. 이 거래소는 Sam Bankman-Fried와 Gary Wang이 2019년에 설립했으며 Bankman-Fried와 그의 파트너 Caroline Ellison이 저지른 대규모 사기로 인해 회사가 11장 파산 신청을 하게 된 후 2022년에 무너졌습니다.

2021년 7월 최고조에 달했을 때 이 회사는 100만 명 이상의 사용자를 보유했으며 거래량 기준으로 세 번째로 큰 암호화폐 거래소였으며 해당 앱은 "암호화폐에 접근하는 안전하고 쉬운 방법"으로 널리 광고되었습니다. 2022년 11월 현재 FTX는 활성 거래량 미화 100억 달러, 가치 평가액 320억 달러를 자랑하는 세 번째로 큰 디지털 화폐 거래소입니다. FTX는 앤티가바부다에 법인을 두고 있으며 바하마에 본사를 두고 있습니다. FTX는 미국 거주자가 이용할 수 있는 별도의 거래소인 FTX.US와 긴밀하게 연관되어 있습니다.

2022년 11월 11일부터 FTX는 미국 법원 시스템에서 Chapter 11 파산 절차를 밟고 있습니다. 대중의 우려는 비윤리적이고 사기적인 회사 간 고객 자금 이체에 대한 소문으로 시작되었습니다. 2022년 11월에 CoinDesk는 FTX의 파트너 회사인 Alameda Research가 자산의 상당 부분을 FTX의 기본 토큰(FTT)으로 보유하고 있다는 우려를 제기했습니다. 이 사실이 밝혀진 후, 경쟁 거래소인 바이낸스의 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 바이낸스가 보유한 토큰을 매각할 것이라고 발표했으며, 이에 따라 FTX에서 고객 인출이 급증했습니다.

FTX는 고객 출금 요구를 충족할 수 없었습니다. 바이낸스는 고객이 적시에 FTX에서 자산을 복구할 수 있도록 실사를 통해 회사 인수 의향서에 서명했지만, 바이낸스는 고객 자금이 잘못 처리되었다는 보고와 미국 기관 조사를 이유로 다음날 제안을 철회했습니다. 2022년 12월 12일, 설립자 Sam Bankman-Fried는 미국 정부의 요청에 따라 금융 범죄 혐의로 바하마 당국에 체포되었습니다. 현재 FTX의 CEO는 실패한 기업의 자금 회수를 전문으로 하는 John J. Ray III입니다.

역사

Sam Bankman-Fried와 Zixiao "Gary" Wang은 2019년 5월 FTX를 설립했습니다. FTX는 Bankman-Fried, Caroline Ellison 및 기타 전직 Jane Street 직원이 2017년 캘리포니아주 버클리에 설립한 무역 회사인 Alameda Research에서 시작되었습니다. FTX는 "선물거래소(Futures Exchange)"의 약자입니다. Binance의 Changpeng Zhao는 Bankman-Fried와 Wang이 회사를 시작한 지 6개월 만에 FTX 지분 20%를 약 1억 달러에 매입했습니다.

2020년 8월, FTX는 암호화폐 포트폴리오 추적 앱인 Blockfolio를 1억 5천만 달러에 인수했습니다. 2021년 7월 이 벤처는 Softbank, Sequoia Capital 및 기타 회사를 포함한 60개 이상의 투자자로부터 180억 달러의 가치로 9억 달러를 모금했습니다. Bankman-Fried는 약 20억 달러에 Zhao의 지분을 매입했습니다. 그 해 9월, FTX는 본사를 홍콩에서 바하마로 이전했습니다.

2022년 1월 14일, FTX는 FTX Ventures라는 20억 달러 규모의 벤처 펀드를 발표하여 그 달 평가액 320억 달러로 시리즈 C 자금 4억 달러를 모금했습니다. FTX Ventures 웹사이트는 2022년 11월에 오프라인되었습니다. 2022년 2월 11일 FTX.US는 회사가 곧 미국 고객에게 주식 거래 서비스를 제공하기 시작할 것이라고 발표했습니다.

2022년 2월, FTX는 개발자가 암호화폐, NFT 및 기타 블록체인 관련 자산을 비디오 게임에 추가하는 데 도움이 되는 게임 부서를 창설하고 있다고 보도되었습니다. 2022년 7월, FTX는 BlockFi를 약 2억 4천만 달러에 구매할 수 있는 옵션을 제공하는 거래를 마무리했습니다. 이 거래에는 BlockFi에 대한 4억 달러의 신용 시설이 포함되었습니다.

2022년 8월, 연방예금보험공사(FDIC)는 FTX 사장 브렛 해리슨의 트윗에 따라 FDIC 보험이 적용되는 예금에 대해 "거짓 및 오해의 소지가 있는 진술"을 한 것에 대해 FTX에 중지 명령을 내렸습니다. 규제 조치 이후 Harrison은 해당 트윗을 삭제했고 Bankman-Fried는 또 다른 트윗을 통해 FTX 예금이 FDIC의 보호를 받지 않는다는 점을 분명히 했습니다.

2022년 9월 26일, FTX.US는 파산한 암호화폐 중개업체 Voyager Digital의 디지털 자산 경매에서 승리했습니다. 거래 가치는 보이저 보유 암호화폐 13억1000만 달러와 추가 대가 1억1100만 달러를 포함해 약 14억2000만 달러였다. 이번 거래는 파산법원과 보이저호 채권자들의 승인을 받아야 했다. FTX 파산 이후 2022년 12월 바이낸스의 미국 자회사가 약 10억 달러에 보이저 자산을 매입하는 입찰에서 승리했습니다.

2022년 9월 27일, FTX.US의 브렛 해리슨(Brett Harrison) 회장은 거래소의 적극적인 역할에서 물러나지만 자문 역할은 계속할 것이라고 발표했습니다. 회사는 2021년 5월부터 FTX.US 사장이었던 해리슨의 후임자를 즉시 ​​발표하지 않았습니다. 2022년 10월 FTX는 미등록 증권을 판매한 혐의로 텍사스에서 조사를 받고 있는 것으로 알려졌습니다. 2023년 8월, 회사는 파산한 회사의 구조조정이 완료된 후 암호화폐 거래 서비스 제공을 재개할 계획인 것으로 알려졌습니다.

2022년 11월 위기와 파산

배경: FTX 및 Alameda, Binance 및 CoinDesk 보고서

2022년 9월 Bloomberg는 Alameda Research와 FTX의 긴밀한 관계에 대해 보도했습니다. Bloomberg는 Alameda가 거래소 역사상 초기에 FTX의 시장 조성자 역할을 했으며, 이 거래 회사가 2022년 6월과 7월에도 FTX에서 알려진 최대 규모의 스테이블 코인 예금자로 남아 있다고 언급했습니다. Bloomberg는 또한 전통적인 주식 시장에서 운영되는 회사에 적용되는 규제 감독이 적용 가능하다면 두 회사 간의 관계를 금지했을 것이라고 밝혔습니다. FTX에서 Alameda의 거래는 다른 사람들이 거래소에서 돈을 잃었을 때 거래 회사가 재정적으로 이익을 얻을 수 있는 위치에 있다는 것을 의미했습니다. Bankman-Fried는 FTX가 Alameda를 유동성 공급자로 활용하는 것을 옹호했습니다.

John J. Ray III에 따르면 Alameda는 FTX의 자동 청산 프로토콜에서 "비밀 면제"를 받았습니다. 나중에 FTX의 새로운 CEO인 Ray는 그러한 알려지지 않은 유익한 관계의 존재를 "기업 통제의 완전한 실패"로 묘사하고 심각한 경영 부실을 나타냈습니다. 2021년 초부터 2022년 3월 사이에 Alameda Research는 FTX가 암호화폐 토큰을 거래용으로 상장하겠다는 결정을 발표하기 전에 암호화폐 토큰을 모았습니다.

The Wall Street Journal이 인용한 익명의 소식통에 따르면 FTX는 2022년 Alameda Research에 고객 자산 중 100억 달러를 빌려주었습니다. Alameda CEO Caroline Ellison은 다른 Alameda 직원들에게 자신과 Sam Bankman-Fried, Gary Wang 및 Nishad Singh이 해당 결정에 대해 알고 있었다고 밝혔습니다. New York Times가 인용한 익명의 소식통도 같은 말을 했습니다. 월스트리트저널(WSJ)이 인용한 소식통에 따르면 엘리슨은 자금의 일부가 앨러미다가 투자를 위해 받은 대출금을 갚는 데 사용됐다고 말했다. Ray는 FTX가 고객 자금의 오용을 은폐하기 위해 소프트웨어를 사용했다고 말했습니다.

두 회사의 관계에 대한 블룸버그의 최초 보고서가 나온 지 몇 달 후인 2022년 11월 2일, CoinDesk는 Alameda Research 자산의 상당 부분이 FTX가 발행한 거래소 토큰인 FTT에 보관되어 있다고 보고했습니다. 51억 달러 상당의 FTT 토큰이 유통되고 있으며, 알라메다의 대차대조표에는 36억 6천만 달러의 "잠금 해제된 FTT", 21억 6천만 달러의 "FTT 담보", 2억 9200만 달러의 "잠금 FTT"가 보관되어 있다고 합니다. CoinDesk가 이 기사를 발표하기 직전 몇 주 동안 Bankman-Fried는 익명의 소식통에 의해 Bloomberg가 FTX를 위한 자금 조달을 "필사적으로" 시도했다고 언급했습니다. 또한 Bankman-Fried는 CoinDesk 기사가 게재되기 몇 달 전부터 Twitter에서 Changpeng Zhao와 공개적으로 "결투"를 펼쳤는데, 이는 부분적으로 암호화폐 규제에 대한 서로 다른 견해에서 비롯된 불일치 때문이었습니다.

위기의 시작: 바이낸스 FTT 매각, 매도, 구조 입찰 철회

CoinDesk 기사가 게재된 지 며칠 후인 11월 6일, 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 자신의 회사가 FTT 보유 자산을 모두 매각할 계획이라고 트위터를 통해 밝혔습니다. 바이낸스는 2021년 FTX가 바이낸스의 FTX 지분 지분을 매입하는 거래에서 FTX로부터 FTT를 받았습니다. Zhao는 FTT 판매 동기로 "최근 밝혀진 폭로"를 언급했습니다. Bloomberg와 TechCrunch는 토큰의 낮은 거래량을 고려할 때 Binance의 모든 판매가 FTT 가격에 큰 영향을 미칠 가능성이 높다고 보고했습니다. Zhao가 트위터에서 Zhao와 Bankman-Fried 사이의 보류 중인 판매 및 분쟁을 발표하면서 FTT 및 기타 암호화폐 가격이 하락했고, 그 결과 3일 동안 예금자 매도가 발생해 마치 은행 운영처럼 약 60억 달러가 FTX를 위기에 빠뜨렸습니다. 11월 8일, Zhao는 FTX의 "유동성 위기"로 인해 Binance가 FTX를 구매하기로 구속력 없는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 거래에는 FTX.US 매각이 포함되지 않았습니다. Zhao는 트위터를 통해 회사가 곧 실사를 완료할 것이라고 발표했으며 모든 암호화폐 거래소는 FTT 토큰을 담보로 사용하지 않아야 한다고 덧붙였습니다. 그는 또한 FTT가 "앞으로 상황이 발전함에 따라 매우 변동성이 클 것"이라고 예상했다고 썼습니다. 발표 당일 FTT 가격은 80% 하락해 20억 달러의 가치가 사라졌습니다.

11월 9일, Bloomberg는 FTX의 재정 상태가 좋지 않아 바이낸스의 FTX 인수가 "가능성이 낮다"고 말했습니다. Bloomberg는 또한 미국 증권거래위원회와 상품선물거래위원회가 FTX와 Bankman-Fried의 다른 보유 자산과의 관계 및 고객 자금 처리에 대한 성격을 조사하고 있다고 보도했습니다. 그날 늦게 Wall Street Journal은 바이낸스가 FTX 인수 거래를 진행하지 않을 것이라고 보도했습니다. 바이낸스는 거래를 추진하지 않은 이유로 FTX가 보고한 고객 자금의 잘못된 취급과 FTX에 대한 조사가 진행 중이라고 언급했습니다. Bankman-Fried는 Slack 메시지를 통해 FTX가 언론을 통해 바이낸스의 우려와 결정에 대해 알게 되었다고 말했습니다.

11월 9일, FTX 웹사이트에서는 당시 출금을 처리하고 있지 않다고 밝혔습니다. Bankman-Fried는 회사의 자산이 고객의 예금보다 더 가치가 있지만 유동성 부족으로 인해 인출 수요를 충족하려면 외부 자금이 필요할 것이라고 말했습니다. Bankman-Fried는 11월 9일 FTX.US가 별도의 회사로서 위기로 인해 "현재 영향을 받지 않는다"고 밝혔습니다.

파산 및 무단 거래

11월 10일, Axios는 익명의 소식통을 인용하여 FTX가 잠재적인 구조 거래를 위해 Kraken에 접근했다고 말했습니다. Bankman-Fried는 11월 10일 FTX의 실패에 대한 책임을 지고 FTX가 지급 능력을 유지하기 위해 여전히 자본을 찾고 있음을 나타내는 여러 성명을 발표했습니다. Bankman-Fried는 또한 Alameda Research가 거래를 중단하고 운영을 종료할 것이라고 발표했습니다. FTX의 내부 법률 및 규정 준수 팀은 대부분 11월 10일에 사임했습니다. 11월 10일 Wall Street Journal이 인용한 익명 소식통에 따르면 Alameda Research는 FTX가 FTX에 약 100억 달러의 빚을 졌다고 밝혔습니다. FTX는 Alameda가 그 돈으로 투자할 수 있도록 거래소에 자금을 빌려주었기 때문입니다. 11월 12일, Wall Street Journal이 인용한 익명의 소식통에 따르면 Alameda CEO Caroline Ellison은 다른 Alameda 직원들에게 자신과 Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh이 고객 예금이 FTX에서 Alameda로 이체되었다는 사실을 알고 있었다고 밝혔습니다. 11월 14일 뉴욕타임스가 인용한 익명의 소식통도 같은 말을 전했다. 월스트리트저널(WSJ)이 인용한 소식통에 따르면 엘리슨은 자금의 일부가 앨러미다가 투자를 위해 받은 대출금을 갚는 데 사용됐다고 말했다.

Bankman-Fried는 11월 10일 트위터에 FTX의 미국 고객들이 걱정할 이유가 없다고 썼지만, 직원들은 같은 날 회사 소유 자산을 매각하려고 시도하기 시작했습니다. 이러한 자산에는 주식 청산 회사인 Embed Financial Technologies와 FTX Arena에 대한 명명 권한이 포함됩니다. 11월 10일, 바하마 증권위원회는 FTX 자회사 중 하나인 FTX Digital Markets Ltd 및 "관련 당사자"의 자산을 동결하고 임시로 변호사를 청산인으로 임명했습니다. 일본 금융청은 FTX Japan에 일부 영업을 중단하라고 명령했습니다. 회사의 호주 자회사가 관리 대상이 되었습니다.

11월 10일, Bankman-Fried가 자금을 지원하는 표면상 자선 단체인 FTX Future Fund를 운영하는 팀은 그날 일찍 사임했다고 발표했습니다. Future Fund는 그 해 9월 1일까지 자선 보조금과 투자로 1억 6천만 달러를 약속했습니다. FTX와 계열사인 암호화폐 대출업체 BlockFi는 11월 10일 FTX의 붕괴로 인해 운영을 중단한다고 발표했습니다.

11월 11일, FTX, FTX. 미국, Alameda Research 및 100개 이상의 계열사가 델라웨어에서 파산 신청을 했습니다. New York Times가 인용한 익명의 소식통에 따르면 해당 거래소의 부채는 최대 80억 달러에 달합니다. Bankman-Fried는 CEO직을 사임하고 이전에 Enron의 청산을 감독했던 기업 구조 조정 전문가 John J. Ray III로 대체되었습니다.

11월 11일 말, FTX US의 법무 자문위원인 Ryne Miller가 "무단 거래"라고 특징지은 행위를 통해 FTX에서 4억 7,300만 달러가 넘는 자금이 빠져나갔습니다. Miller는 FTX와 FTX US가 보안을 위해 암호화폐로 표시된 나머지 자금을 오프라인 "콜드 스토리지"로 이동할 계획이라고 발표했습니다. FTX에서 탈취한 자금은 대부분 테더(Tether)와 같은 스테이블코인이었으며 암호화폐 도둑이 훔친 자금을 회수하려는 시도를 저지하기 위해 사용하는 방법인 이더(Ether)로 신속하게 교환되었습니다. FTX를 대표하는 한 관계자는 "무단 거래"를 "해킹"이라고 언급하며 사용자들에게 FTX 모바일 앱이 손상되면 삭제하도록 권장했습니다. 크라켄은 가해자를 식별하는 데 도움을 주겠다고 제안했습니다. 2024년 1월, 미국 법무부는 불특정 회사로부터 “가상화폐 4억 달러 이상”을 훔친 혐의로 SIM 스왑 사기 작전을 펼친 혐의로 3명을 기소했습니다.

소식통은 Bloomberg에 회사가 FTX라고 말했습니다.

11월 12일 현재 Bankman-Fried는 Reuters에 자신이 아직 바하마에 있다고 말했습니다. 하지만 다른 고위 FTX 직원들은 회사의 이전 본사가 있던 홍콩이나 다른 장소로 떠나기 시작했습니다. 바하마 왕립 경찰을 포함한 바하마 당국은 11월 12일 Bankman-Fried를 심문했습니다. FTX의 파산에도 불구하고 Bankman-Fried는 11월 12일과 13일 주말 동안 회사를 위한 자금 조달을 계속 시도했습니다.

11월 14일, 크라켄의 최고 보안 책임자는 트위터를 통해 회사가 크라켄 계정을 통해 훔친 돈을 이동하는 것과 관련된 거래 수수료를 지불한 사용자의 "신원"을 알고 있다고 밝혔습니다. Vox가 11월 16일 게시한 Kelsey Piper와의 인터뷰에서 Bankman-Fried는 "전 직원" 또는 전 직원이 소유한 장치에 있는 악성 코드를 도난의 원인으로 지목했습니다.

로이터 통신이 인용한 익명의 소식통에 따르면 11월 12일 현재 10억~20억 달러의 고객 자금을 회계 처리할 수 없다고 합니다. 파이낸셜 타임즈는 파산 직전 FTX의 대차대조표에 따르면 부채 90억 달러, 유동 자산 9억 달러, "낮은 유동성" 자산 50억 달러, 3달러를 기록했다고 보도했습니다. 20억 달러의 비유동성 사모펀드 투자.

Bankman-Fried는 11월 14일부터 트위터에 "암호적인" 메시지를 순차적으로 게시하기 시작했습니다. 11월 15일 현재 메시지에는 모두 "무슨 일이 일어났습니까?"라고 적혀 있습니다. 11월 15일, FTX는 투자자들로부터 100억 달러의 유동성을 확보하려고 했습니다. 11월 16일, FTX의 바하마 계열사인 FTX Digital Markets가 미국에 공식적으로 Chapter 15 파산 보호를 신청했습니다.

11월 17일, CEO인 John J. Ray III는 파산 법원에 제출된 선서 선언문에서 FTX의 기록에 따르면 FTX의 자회사인 Alameda Research가 9월 30일 Bankman-Fried에 10억 달러, FTX 공동 창업자인 Nishad Singh에게 5억 달러 이상을 빌려주었다고 밝혔습니다. Enron, Residential Capital, Nortel 및 Overseas Shipholding의 파산에 관여한 Ray는 "내 경력에서 여기에서 발생한 것처럼 기업 통제가 완전히 실패하고 신뢰할 수 있는 재무 정보가 완전히 부재하는 것을 본 적이 없습니다. 손상된 시스템 무결성과 잘못된 해외 규제 감독부터 아주 소수의 경험이 없고 정교하지 않으며 잠재적으로 손상된 개인의 손에 통제가 집중되는 것에 이르기까지 이러한 상황은 전례가 없는 일입니다."라고 말했습니다. 그는 하원 금융 서비스 위원회와의 인터뷰에서 "말 그대로 기록 보관이 전혀 없다"며 회사가 "수십억 달러"를 처리함에도 불구하고 회계 요구를 위해 중소기업 회계 도구인 QuickBooks를 사용했다고 증언했습니다. FTX가 2024년 5월 8일 법원에 제출한 서류에서 FTX는 대부분의 FTX 고객이 돈을 모두 돌려받고 잉여금이 남게 될 것이라고 법원에 밝혔습니다.

영향 및 전염 우려 확대

Crypto.com의 거래소 토큰인 Cronos는 11월에 약 10억 달러의 가치를 잃었습니다. 이는 FTX의 붕괴와 Crypto.com이 실수로 다른 거래소에 4억 달러의 Ether를 보냈다는 보도로 인해 감소했습니다. 11월 14일, Crypto.com의 CEO는 사용자에게 거래소가 정상적으로 작동하고 있음을 확인했습니다. 댓글 작성자와 고객은 Crypto.com이 FTX와 유사한 붕괴를 경험할 수 있다는 점을 두려워했습니다.

암호화폐 대출업체인 블록파이(BlockFi)는 11월 15일 현재 파산 신청 절차를 밟고 있는 것으로 알려졌습니다. 이 회사는 앞서 인출 방지를 시작했습니다. 회사는 11월 14일에 FTX에 대한 "중요한 노출"을 공개했습니다. Digital Current Group의 자회사인 또 다른 암호화폐 대출 기관인 Genesis는 11월 16일에 인출을 중단했습니다. 이로 인해 Winklevoss 쌍둥이가 소유한 거래소인 Gemini는 Genesis와의 파트너십을 통해 제공되는 서비스를 사용하여 고객에 대한 환매를 허용하지 않게 되었습니다. 또 다른 디지털 통화 그룹(Digital Money Group) 자회사인 그레이스케일(Grayscale)은 공개 거래되는 그레이스케일 비트코인 트러스트(Grayscale Bitcoin Trust)의 가치가 11월 17일 이전 2주 동안 20% 하락한 것을 확인했습니다. 그레이스케일 비트코인 트러스트(Grayscale Bitcoin Trust)는 11월 14일 현재 비트코인 가치보다 42% 낮은 할인된 가격에 거래되었습니다.

FTX가 예금자였으며 신용 노출의 원천이 되었을 수도 있기 때문에 Silvergate Bank에 대한 우려도 제기되었습니다. Silvergate는 유동성이 충분하고 FTX에 대한 대출 노출이 없다고 밝혔습니다. 이러한 우려는 암호화폐 고객과 더 넓은 금융 세계 사이의 관문으로서 Silvergate의 주요 역할로 인해 더욱 확대되었습니다.

반응과 효과

투자자에게 미치는 영향

FTX 지분으로 인해 손실을 입을 기관 투자자로는 Tiger Global Management, Ontario Teachers' Pension Plan, SoftBank Group, BlackRock, Lightspeed Venture Partners, Temasek 및 Sequoia Capital이 있습니다. Sequoia Capital은 11월 9일 FTX의 지분을 0달러로 상각하여 약 2억 1400만 달러의 손실을 입었습니다. Sequoia는 트위터에도 게시된 투자자들에게 FTX에 대한 회사의 지분이 전체 포트폴리오의 작은 부분을 차지함을 확인하고 회사 웹 사이트에 게시된 Bankman-Fried의 프로필을 동일한 공지에 대한 링크로 대체했음을 알리는 공지를 발표했습니다. 온타리오 교사 연금 계획도 비슷한 성명을 발표했습니다. Temasek은 나중에 11월 16일에 투자를 기록했습니다. 몇몇 유명 인사도 FTX에 투자하거나 회사 홍보에 대한 보상을 받았습니다. 여기에는 축구 선수 Tom Brady, 농구 선수 Shaquille O'Neal 및 Stephen Curry, 모델 Gisele Bündchen 및 사업가 Kevin O'Leary가 포함됩니다.

Gisele Bündchen은 또한 암호화폐 플랫폼의 ESG 고문으로 임명되었습니다. 파산 후 투자자들은 그녀가 연루된 혐의로 그녀를 고소했으며 그녀가 순진한 투자자들을 이용하려는 FTX의 계획에 참여했다고 비난했습니다. SkyBridge Capital의 설립자인 Anthony Scaramucci는 회사가 FTX가 소유한 사업의 지분 30%를 다시 매입하려고 한다고 발표했습니다.

다른 암호화폐 기업 및 암호화폐 시장에 미치는 영향

FTX가 파산한 후에도 여전히 자산을 보유하고 있는 암호화폐 투자 회사로는 Galois Capital과 Galaxy Digital이 있습니다. 암호화폐는 11월 초 FTX 붕괴 소식이 처음 등장하면서 가치 변동과 하락을 경험했습니다. 테더는 고정 가격인 1.00~0.97달러 아래로 떨어졌고 비트코인은 2년 만에 최저 가격으로 떨어졌습니다. 상장된 암호화폐 기업의 주가는 하락했습니다. 뱅크맨프리드 계열의 솔라나 가격도 하락했다.

FTX의 위기로 인해 다른 거래소의 인출이 증가했습니다. 크립토닷컴 거래소의 토큰인 크로노스(Cronos)의 가치 하락은 FTX와 유사한 붕괴 가능성에 대한 우려를 불러일으켰고 플랫폼에서 인출을 촉발했습니다. CEO인 Kris Marszalek은 회사가 유동적이며 FTX가 FTT를 사용하는 방식과 유사한 방식으로 Cronos를 사용하지 않는다는 점을 보증했습니다. Bloomberg는 FTX의 붕괴가 자산 클래스로서 암호화폐에 대한 제도적 회의론을 악화시켰다고 보고했습니다. 12월에는 FTX가 암호화폐 뉴스 회사인 The Block에 비밀리에 투자하고 CEO인 Michael McCaffrey가 아파트를 구입하는 데 사용했던 LLC에 자금을 지원한 것으로 나타났습니다. 직원들은 투자에 대해 전혀 모른다고 말했다. McCaffrey는 그 후 사임했습니다.

응답 및 논평

투자 관리자이자 공매도 전문가인 Jim Chanos는 2022년 11월 FTX의 붕괴로 인해 암호화폐에 대한 "조사 및 규제가 강화"될 것이라고 예측했습니다. Chanos는 암호화폐 부문이 "의심하지 않는 투자자로부터 수수료를 추출하도록 설계되었습니다"라고 비판했습니다. 미국 금융회사 제프리스 그룹(Jefferies Group)의 CEO인 리차드 핸들러(Richard Handler)는 11월 10일 트위터를 통해 FTX CEO가 "무리"하고 있다고 인식했기 때문에 7월과 9월에 Bankman-Fried를 만나려고 시도했다고 밝혔습니다. Handler는 Bankman-Fried가 Handler를 대신하여 Jefferies 직원이 보낸 이메일에 응답하지 않았다고 말했습니다.

뉴욕타임스, 파이낸셜타임스 등 매체에서는 FTX의 갑작스러운 붕괴를 리먼 브라더스의 파산에 비유한 바 있다. 로렌스 서머스(Lawrence Summers)는 리먼과의 비교를 인정하고 나아가 엔론 경영진이 저지른 사기로 인해 발생한 엔론 스캔들과 붕괴를 비교했습니다. 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission) 의장 Rostin Behnam은 의회에 암호화폐를 규제할 수 있는 더 많은 권한을 부여할 것을 촉구했습니다. 금융 업계 경영진은 로이터 컨퍼런스에서 이번 붕괴로 인한 재정적 영향이 FTX 고객 기반을 넘어 영향을 미치면서 "규제 당국이 암호화폐 투자자를 보호하기 위해 개입해야 한다"고 말했습니다. 기술 분석가인 Avivah Litan은 암호화폐 생태계에 대해 "사용자 경험, 제어, 안전 및 고객 서비스 측면에서 모든 것이 획기적으로 개선되어야 한다"고 말했습니다. 위험 관리 회사인 Titan Gray는 채권자 개인 정보 보호, 자동 체류 구제, 다른 채권자와 고객의 차등 대우 제안 등의 문제를 분석하여 FTX 11장 사건의 시작 및 초기 동의 관행에 대한 입문서를 발표했습니다.

법적 절차

FTX가 파산한 후 바하마 왕립 경찰은 회사에 대한 범죄 수사를 시작했습니다. 블룸버그가 인용한 익명 소식통에 따르면 뉴욕 남부 지방검찰청은 2022년 11월 14일부터 FTX 붕괴에 대한 조사를 시작했다고 합니다. 미국 하원 금융 서비스 위원회는 FTX 붕괴에 관해 12월에 청문회를 열 계획이라고 발표했으며 위원회 지도자들은 Bankman-Fried로부터 증언을 구할 것이라고 말했습니다. The Information이 인용한 익명의 소식통에 따르면 일부 벤처 캐피탈 회사는 Bankman-Fried를 고소하는 것을 고려하고 있습니다.

2022년 12월 13일, FTX 창립자 겸 CEO인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)는 뉴욕 남부 지역 미국 검찰청으로부터 사기, 자금세탁 음모, 미국 사기 및 선거자금법 위반 혐의로 기소되었습니다. 바하마에서 송환된 후 Bankman-Fried는 2억 5천만 달러의 보석금을 내고 풀려났으며 캘리포니아주 팔로 알토에 있는 그의 부모님 집에서 가택연금 상태를 유지하라는 명령을 받았습니다. 그는 2023년 1월 3일 맨해튼 연방법원에서 기소되었고 모든 면에서 무죄를 주장했습니다. Lewis A. Kaplan 판사는 United States 대 Bankman-Fried의 재판 날짜를 2023년 10월 2일로 정하면서 "하루나 이틀 앞당기거나 뒤로" 연기할 수도 있다고 말했습니다. 한편 FTX 공동 창업자인 게리 왕(Gary Wang)과 앨러미다 CEO를 지낸 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)은 여러 혐의에 대해 유죄를 인정하고 연방검찰과 공조에 나섰다.

FTX의 전 임원인 Ryan Salame은 선거자금법 위반과 무면허 송금 사업 운영 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 2024년 5월 28일, 살라메는 징역 7.5년을 선고받고 배상금으로 500만 달러 이상을 지불하고 추가로 600만 달러를 몰수하라는 명령을 받았습니다. 살라메는 2024년 10월부터 복역을 시작했습니다.

2024년 9월 24일, 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)은 송금 사기 및 돈세탁을 포함한 혐의로 징역 2년을 선고 받았습니다. 캐플란 판사는 자신이 검찰에 제공한 지원을 인정하면서도 그녀의 협조가 “감옥에서 벗어나는 카드”가 되어서는 안 된다고 말했습니다.

FTX의 전 엔지니어링 디렉터인 Nishad Singh은 사기 공모 혐의 3건을 포함해 6가지 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. Singh은 Bankman-Fried 형제의 어린 시절 친구이며 FTX에 합류하기 전에 Alameda Research에서 근무했습니다. 2024년 10월 30일, Singh은 검사와의 협력과 사기에서 Singh의 역할이 그의 동료들보다 "훨씬 더 제한적"이라는 Kaplan 판사의 견해를 바탕으로 징역형과 3년의 감독 석방을 선고 받았습니다.

2024년 11월 20일, 게리 왕(Gary Wang)은 3년의 감시 석방형을 선고받았으며, 카플란은 싱이 검찰과의 협력에 대해 "많은 공로를 인정받았다"고 말했습니다.

2024년 8월, FTX는 미국 법원으로부터 이전 고객과 사기 피해자에게 배상금으로 127억 달러를 지불하라는 명령을 받았습니다. 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)는 이를 역사상 "가장 큰 회복"이라고 불렀습니다. 그 총액은 배상 87억 달러, 환수 40억 달러로 구성됩니다.

2024년 10월 7일, 미국 파산 판사 John Dorsey는 잔액이 $50,000 미만인 고객에게 전체 잔액을 상환하되 붕괴 날짜 기준으로 가치가 있는 암호화폐로 상환하는 FTX 파산 계획을 승인했습니다.

후원

FTX는 다양한 스포츠 팀과 조직을 후원했습니다. Deals included the naming rights to the Miami Heat's basketball stadium, renaming it FTX Arena, a partnership with Major League Baseball to place the FTX logo on the uniforms of umpires, and a deal with Mercedes-AMG Petronas F1 Team to add the FTX logo to their cars and merchandise. e스포츠 전문단체인 TSM도 FTX와 네이밍권 계약을 맺고 TSM FTX로 이름을 바꾸었습니다.

기타 후원으로는 MLB Home Run Derby X 첫 번째 시즌의 타이틀 후원, Champions Chess Tour 2022의 일부인 FTX Road to Miami 및 FTX Crypto Cup 토너먼트의 타이틀 후원이 있습니다.

2022년 11월 FTX가 파산한 후 Mercedes-AMG F1, TSM 및 Miami Heat는 회사와의 관계를 끊었고 후자는 FTX Arena의 새로운 명명권 파트너를 찾을 것이라고 발표했습니다. FTX는 2021년 가을부터 미국 싱어송라이터 테일러 스위프트(Taylor Swift)와 1억 달러 규모의 스폰서십 계약을 논의했지만, 이듬해 봄에 협상이 성사되지 못한 채 결렬되었습니다.

참고자료

외부 링크

공식 홈페이지

FTX.US 공식 웹사이트

FTXFoundation.com 웹사이트; 2022년 9월 9일에 Wayback Machine에 보관됨

"FTX의 성장과 몰락에 관한 비밀 이야기"—Reveal의 스토리 시리즈